KWA Contracting AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Stuttgart (pta030/06.06.2024/16:45 UTC+2)

KWA Contracting AG, Stuttgart

Wertpapierkenn-Nummer 783 087

Der Vorstand beruft hiermit die

26. Ordentliche Hauptversammlung
der KWA Contracting AG

ein am

Mittwoch, 24. Juli 2024, um 10:30 Uhr

in den Räumlichkeiten des

Evangelischen Bildungszentrums
Hospitalhof Stuttgart
Büchsenstraße 33
70174 Stuttgart
- Raum "Salon" -

Tagesordnung

TOP 0 Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes des Vorstands der Gesellschaft, des Berichtes des Aufsichtsrats und des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns, jeweils für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr

TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Vorstand für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

TOP 4 Beschlussfassung über Ergebnisverwendung

Das positive Jahresergebnis der KWA Contracting AG in Höhe von 856.766,95 € sowie die aktuell stabile Liquiditätssituation aufgrund bereits gesicherter Gewinnausschüttungen der Beteiligungen, ermöglichen eine Dividendenzahlung an die Aktionäre.

Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen der Hauptversammlung vor, eine Dividende in Höhe von 0,45 € je Aktie mit dem Nennwert von 10 Euro auszuschütten (entspricht 4,5 % = 292.455,45 €).

TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Stefan Armbruster, Wirtschaftsprüfer, AGHP Treuhand GmbH, Stuttgarter Str. 78, 71638 Ludwigsburg, zum Abschlussprüfer für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr zu wählen.

TOP 6 Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024/2025

TOP 7 Sonstiges

Teilnahmevoraussetzungen und Stimmrecht

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 13 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft die Aktionäre berechtigt, die sich mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum Ablauf des 19.07.2024 (letzter Anmeldetag), bei der Gesellschaft

mindestens in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben und die am Tag der Anmeldung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.

Umschreibungen im Aktienregister finden in den letzten sieben Tagen vor der Hauptversammlung nicht statt.

Die Hauptversammlung ist gemäß § 12 Absatz 4 der Satzung der Gesellschaft beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist. Wir bitten Sie deshalb sehr herzlich um Ihre Teilnahme.

Stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen von ihnen bevollmächtigten Vertreter ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis zur Bevollmächtigung bedürfen der Textform (zu den Ausnahmen bei Stimmrechtsvertretern siehe § 135 AktG). Auch im Falle einer Stimmrechtsvertretung ist eine fristgerechte Anmeldung des Aktionärs notwendig. Die Vollmacht und ihr Widerruf können in Textform an die Gesellschaft an folgende Adresse gesandt werden:

Alternativ zur Übersendung von Vollmacht und Widerruf bzw. Nachweis der Vollmacht an die genannte Adresse der Gesellschaft können diese zum Nachweis der Bevollmächtigung auch am Tage der Hauptversammlung vorgelegt werden.

Für Vollmachten an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein anderes in § 135 AktG genanntes Institut oder eine dort genannte Person gilt § 135 AktG, wonach es in diesem Falle genügt, wenn der Bevollmächtigte die Vollmachtserklärung nachprüfbar festhält. Das Textformerfordernis gilt insoweit nicht. Auch in diesen Fällen ist für eine rechtzeitige Anmeldung des Aktionärs Sorge zu tragen.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit an, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und anzuweisen. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Einzelweisungen für die Ausübung der Stimmrechte zu den Tagesordnungspunkten erteilt werden. Ohne Weisungen ist die Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Vertreter ungültig.

Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Die Weisungsvollmachten müssen spätestens am zweiten Werktag vor dem Tage der Hauptversammlung bei der vorgenannten Adresse zugegangen sein, wenn die Bevollmächtigung über ein elektronisches Medium erfolgt. Erfolgt die Weisungserteilung auf andere Weise, muss diese der Gesellschaft spätestens drei Werktage vor dem Tag der Hauptversammlung zugegangen sein.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach § 126 Abs.1; § 127 AktG

Eventuelle Gegenanträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge sind zu richten an:

Wir werden rechtzeitig gestellte Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sowie eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung hierzu unverzüglich nach ihrem Eingang gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und zusätzlich auch auf der Internetseite der Gesellschaft (http://www.kwa-ag.de) zugänglich machen; § 126 Absatz 2 AktG bleibt unberührt.

Stuttgart, den 04.06.2024

KWA Contracting AG

Der Vorstand

(Ende)

Aussender:	KWA Contracting AG Herzogstraße 6 A 70176 Stuttgart Deutschland
Ansprechpartner:	KWA Contracting AG
E-Mail:	info@kwa-ag.de
Website:	www.kwa-ag.de
ISIN(s):	- (Sonstige)
Börse(n):	-