BENE AG: Ergänzung der Tagesordnung

Wien/Waidhofen an der Ybbs (pta032/16.04.2013/17:30 UTC+2) Ergänzung der Tagesordnung
(auf Verlangen der Bene Privatstiftung, FN 201077b, Schwarzwiesenstrasse 3, 3340 Waidhofen/Ybbs)

zur außerordentlichen Hauptversammlung der BENE AG
am Donnerstag, dem 02. Mai 2013, um 11.00 Uhr,
im Schlosscenter Waidhofen/Ybbs,
3340 Waidhofen/Ybbs, Am Schlossplatz 1.

Die Bene Privatstiftung, deren Anteile seit mehr als drei Monaten 42,5% an der BENE AG umfassen, hat nach § 109 Abs. 1 und 2 Aktiengesetz verlangt, dass der folgende Punkt auf die Tagesordnung der am 02. Mai 2013 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der BENE AG gesetzt und bekannt gemacht wird.

Die Tagesordnung wird daher unter Beibehaltung des bisherigen Tagesordnungspunktes um den Tagesordnungspunkt "Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes" ergänzt. Als Grund nennt die Bene Privatstiftung, dass der Aufsichtsrat Herr Dr. Karl Sevelda sein Mandat zurückgelegt hat.

Der Nachweis der fachlichen Qualifikation, die Unabhängigkeitserklärung sowie der vollständige Text dieser Ergänzung zur Tagesordnung liegen spätestens ab 16. April 2013 zur Einsicht der Aktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 3340 Waidhofen an der Ybbs, Schwarzwiesenstraße 3, sowie in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 1010 Wien, Neutorgasse 4-8, am Empfang auf und werden auch im Internet unter www.bene.com in der Rubrik Hauptversammlung im Bereich Investor Relations veröffentlicht.

Beschlussvorschlag:
Als weiteres Mitglied des Aufsichtsrates der BENE AG wird Herr Dr. Andreas Bierwirth, geb. 08.05.1971, für den Zeitraum bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung der BENE AG, in welcher der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015/16 vorgelegt wird, gewählt.

Waidhofen/Ybbs, im April 2013
Der Vorstand

(Ende)

Aussender:	BENE AG Schwarzwiesenstraße 3 3340 Waidhofen an der Ybbs Österreich
Ansprechpartner:	Mag. Klaus Fahrnberger
Tel.:	+43 7442 500 3377
E-Mail:	ir@bene.com
Website:	www.bene.com
ISIN(s):	AT00000BENE6 (Aktie)
Börse(n):	Wiener Börse (Amtlicher Handel)