Pankl Racing Systems AG: Abstimmungsergebnisse gem. § 128 Abs. 2 AktG

19. HV Pankl Racing Systems AG

Kapfenberg (pta013/02.05.2017/09:30 UTC+2) 02.05.2017

Abstimmungsergebnisse gem. § 128 Abs. 2 AktG zu der am 28. April 2017, um 10.00 Uhr, in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft, Industriestraße West 4, 8605 Kapfenberg, stattgefundenen 19. ordentlichen Hauptversammlung

[Das Grundkapital beträgt EUR 3.150.000,-- und ist eingeteilt in 3.150.000 nennbetragslose Stückaktien.]

Tagesordnung:

1. Bericht des Vorstandes

(keine Beschlussfassung)

2. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2016

(keine Beschlussfassung)

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,60,-- je dividendenberechtigte Aktie und Vortrag des verbleibenden Betrags auf neue Rechnung einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 2.978.394 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.978.394

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,55 %

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Entlastung der Mitglieder des Vorstands einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 2.978.394 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.978.394

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,55 %

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 2.978.394 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.978.394

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,55 %

6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 2.978.394 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.978.394

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,55 %

7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz, ein-stimmig gewählt.

Ja-Stimmen: 2.978.394 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.978.394

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,55 %

8. Beschlussfassung über
(i) die Änderung der Satzung in § 10 Abs 1,
(ii) die Änderung der Satzung in § 22 Abs 2

Änderung der Satzung einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 2.978.394 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.978.394

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,55 %

9. Wahlen in den Aufsichtsrat

Herabsetzung der Anzahl Aufsichtsratsmitglieder einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 2.978.394 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.978.394

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,55 %

Ing. Alfred Hörtenhuber einstimmig gewählt.

Ja-Stimmen: 2.978.394 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.978.394

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,55 %

Mag. Friedrich Roithner einstimmig gewählt.

Ja-Stimmen: 2.978.394 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.978.394

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,55 %

(Ende)

Aussender:	Pankl Racing Systems AG Industriestraße West 4 8605 Kapfenberg Österreich
Ansprechpartner:	IR
Tel.:	+43(0)3862 33 999-815
E-Mail:	ir@pankl.com
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