Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG: ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

Wien (pta050/05.10.2020/16:45 UTC+2) ABSTIMMUNGSERGEBNISSE
zu den Tagesordnungspunkten der
34. ordentlichen Hauptversammlung am 5. Oktober 2020

Zum 1. Punkt der Tagesordnung:

Keine Abstimmung

Zum 2. Punkt der Tagesordnung:

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,03 je dividendenberechtigter Aktie und Vortrag des verbleibenden Restbetrags auf neue Rechnung.

Präsenz: 33 Aktionäre mit 24.853.632 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.853.632
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 46,03% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 24.853.632
Pro: 33 Aktionäre mit 24.853.632 Stimmen
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Zum 3. Punkt der Tagesordnung:

Den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2019 die Entlastung erteilt

Dr. Franz Jurkowitsch
Präsenz: 28 Aktionäre mit 11.457.407 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 11.457.407
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 21,22% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 11.457.407
Pro: 28 Aktionäre mit 11.457.407 Stimmen
Contra: 0 Aktionär mit 0 Stimmen
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Dr. Daniel Folian
Präsenz: 32 Aktionäre mit 24.853.582 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.853.582
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 46,03% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 24.853.582
Pro: 32 Aktionäre mit 24.853.582 Stimmen
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Dr. Alexander Jurkowitsch
Präsenz: 31 Aktionäre mit 24.544.582 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.544.582
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 45,45% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 24.544.582
Pro: 31 Aktionäre mit 24.544.582 Stimmen
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Mag. Florian Petrowsky
Präsenz: 32 Aktionäre mit 24.583.582 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.583.582
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 46,03% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 24.583.582
Pro: 32 Aktionäre mit 24.583.582 Stimmen
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Zum 4. Punkt der Tagesordnung:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2019 die Entlastung erteilt

Präsenz: 31 Aktionäre mit 24.853.532 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.853.532
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 46,03% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 24.853.532
Pro: 31 Aktionäre mit 24.853.532 Stimmen
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Zum 5. Punkt der Tagesordnung:

Den Aufsichtsratsratsmitgliedern wird für das Geschäftsjahr 2019 eine Vergütung in der Höhe von insgesamt EUR 135.000,00 (Vorjahr EUR 135.000,00) und ein einmaliger Bonus von EUR 35.000,00 gewährt, wobei die Verteilung dieser Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates vorzunehmen ist.

Präsenz: 32 Aktionäre mit 24.853.582 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.853.582
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 46,03% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 24.853.582
Pro: 30 Aktionäre mit 24.641.438 Stimmen
Contra: 2 Aktionäre mit 212.144 Stimmen
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Zum 6. Punkt der Tagesordnung:

Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wagramer Straße 19, 1220 Wien, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 bestellt.

Präsenz: 31 Aktionäre mit 24.849.582 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.849.582
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 46,02% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 24.849.582
Pro: 31 Aktionäre mit 24.849.582 Stimmen
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Zum 7. Punkt der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik

Präsenz: 31 Aktionäre mit 24.849.582 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.849.582
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 45,80% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 24.733.718
Pro: 25 Aktionäre mit 24.730.718 Stimmen
Contra: 1 Aktionär mit 3.000 Stimmen
Enthaltung: 5 Aktionäre mit 115.864 Stimmen

(Ende)

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