DCT DELTA AG Digital Communication Technology: Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung des Geschäftsjahres 2023/2024

Bodman-Ludwigshafen (pta035/05.12.2024/15:45 UTC+1)

DCT DELTA AG Digital Communication Technology, Bodman-Ludwigshafen

Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
des Geschäftsjahres 2023/2024

Wir laden unsere Aktionäre hiermit zu der

ordentlichen Hauptversammlung des Geschäftsjahres 2023/2024

der Gesellschaft ein, die am

Mittwoch, den 8. Januar 2025 um 10:00 Uhr

Ort: Bodanrückstraße 1, 78351 Bodman, Gebäude 3, Geschoss 1, Schulungsraum

stattfindet.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. Juni 2024 nebst Lagebericht der DCT DELTA AG und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023/2024

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts aus dem Geschäftsjahr 2023/2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss 2023/2024 ausgewiesenen Bilanzverlust von 1.953.191,77 Euro gem. § 268 Abs. 1 HGB (welcher sich aus dem Jahresfehlbetrag von 762.757,64 Euro und dem Verlustvortrag von 1.190.434,13 Euro ergibt) auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorständen Ulrich Kiebler und Volker Braun für das Geschäftsjahr 2023/2024 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023/2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023/2024 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen zum Aufsichtsrat

Das Aufsichtsratsmitglied Werner Widmann, Ingenieur, Gechingen, hat mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 08.01.2025 sein Amt als Aufsichtsrat der Gesellschaft niedergelegt.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 8.1 der Satzung der Gesellschaft zusammen. Er besteht aus vier von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Person neu in den Aufsichtsrat zu wählen:

- Herrn Dirk Umbach, geb. 28.07.1969, Kaufmann, Hamburg

Das vorgeschlagene Mitglieder hat folgende Mitgliedschaften und Positionen in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Axxum GmbH, Beirat

FRS GmbH & Co. KG, Beirat

Um eine einheitliche Bestellungsperiode der Aufsichtsräte zu gewährleisten, erfolgt die Bestellung des neuen Aufsichtsrates analog zur Bestellungsperiode des ausgeschiedenen Aufsichtsrates Widmann. Dieser wurde mit Beschluss der Hauptversammlung vom 17. Dezember 2021 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, bestellt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet. Demnach erfolgt die Bestellung des neuen Aufsichtsrates bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Geschäftsjahres 2025/2026 beschließt.

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die ABT Allgemeine Betriebsberatungs- und Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Buxacher Straße 20, 87700 Memmingen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024/2025 zu wählen.

Vorlagen

Ab Einberufung der Hauptversammlung liegen die folgenden Unterlagen am Hauptsitz der DCT DELTA AG, Bodanrückstraße 1, 78351 Bodman, zur Einsicht der Aktionäre aus und werden jedem Aktionär auf Verlangen in Kopie überlassen.

Die unter a) bis d) genannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung am 08.01.2025 ausliegen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 455.000,00 Euro und ist eingeteilt in 437.500 Stückaktien

Da jede Aktie eine Stimme gewährt, beträgt die Gesamtzahl der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 437.500 Stimmrechte

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die gesetzliche Mindesteinlage geleistet haben.

Einer Anmeldung nach § 123 Abs. 2 AktG bedarf es nicht.

Ausübung des Stimmrechts

Die Ausübung des Stimmrechts kann auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder durch eine andere Person, erfolgen.

Die hierfür erforderliche Vollmacht ist am Tage der Hauptversammlung vorzuweisen.

Ein entsprechendes Formular für die Erteilung einer Vollmacht übersenden wir mit der Mitteilung über die Einberufung.

Für die Erteilung der Vollmacht gelten die Bedingungen des Aktiengesetzes.

Anfragen, Anträge und Wahlvorschläge

Anfragen zur Hauptversammlung, zugänglich zu machende Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne der §§ 126 und 127 AktG sind unter der Beachtung der Frist gem. § 126 Abs. 1 AktG bis zum 25. Dezember 2024 ausschließlich zu richten an:

DCT DELTA AG
- Hauptversammlung 2023/2024 -
Bodanrückstraße 1
78351 Bodman

Anderweitig adressierte Gegenanträge können nicht berücksichtigt werden. Fristgerecht bei o.g. Adresse eingegangene Gegenanträge werden den Aktionären auf dem Postweg zugänglich gemacht.

Bodman, 03. Dezember 2024

DCT DELTA AG

Der Vorstand

(Ende)

Aussender:	DCT DELTA AG Digital Communication Technology Bodanrückstraße 1 78351 Bodman-Ludwigshafen Deutschland
Ansprechpartner:	DCT DELTA AG Digital Communication Technology
E-Mail:	a.gross@dct-delta.de
Website:	www.dct-delta.de
ISIN(s):	- (Sonstige)
Börse(n):	-