conwert Immobilien Invest SE: Ergänzung der Tagesordnung der 12. ordentlichen Hauptversammlung

Wien, 17. April 2013 (pta026/17.04.2013/17:20 UTC+2) -
conwert Immobilien Invest SE
Wien, FN 212163 f (die "Gesellschaft")
ERGÄNZUNG DER TAGESORDNUNG
der am 8. Mai 2013 um 10:00 Uhr, Wiener Zeit, im Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien, stattfindenden
12. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der conwert Immobilien Invest SE

Aufgrund eines frist- und ordnungsgemäß am 17. April 2013 gestellten Antrags gemäß § 62 Abs 1 SE-Gesetz iVm § 109 AktG der Aktionärin Albona Limited, mit dem Sitz in Malta und der Registernummer C45808, die an der Gesellschaft seit mehr als drei Monaten ununterbrochen 16.880.701 Stückaktien hält und damit über einen Anteil, der fünf von Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt, verfügt, wird die am 10. April 2013 in der Wiener Zeitung und auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.conwert.at veröffentlichte Tagesordnung der am 8. Mai 2013, um 10.00 Uhr im Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien, stattfindenden 12. ordentlichen Hauptversammlung der conwert Immobilien Invest SE wie folgt ergänzt:

7. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung in § 6 Absatz 1 in Hinblick auf eine Erhöhung der Höchstzahl an Verwaltungsratsmitgliedern von fünf auf sechs.

8. Ergänzungswahl in den Verwaltungsrat.

Folgende Unterlagen sind gemäß Art 53 SE-VO iVm§ 108 Abs 3 AktG und § 109 Abs 2 AktG ab dem 17. April 2013 unter der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft http://www.conwert.at zusätzlich zu den seit 17. April 2013 gemäß § Art 53 SE-VO iVm § 108 Abs 3 AktG verfügbaren Unterlagen abrufbar:

+ Beschlussvorschläge der Albona Limited zu den ergänzten Tagesordnungspunkten samt Begründungen;

+ Gegenüberstellung des § 6 Absatz 1 der Satzung in der bisherigen und der zur Änderung vorgeschlagenen Form;

+ Lebenslauf und Erklärung des Kandidaten gemäß § 46 Abs 3 SE-Gesetz iVm § 87 Abs 2 AktG.

Die ursprüngliche Einberufung sowie die ergänzte Tagesordnung sind überdies seit 10. April 2013 bzw. seit 17. April 2013 auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter http://www.conwert.at zugänglich.

Seit dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, sohin seit 17. April 2013, wurden auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter http://www.conwert.at weiters Formulare für die Erteilung und für den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG zugänglich gemacht.

Wien, im April 2013
Der Verwaltungsrat

(Ende)

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