Pankl Racing Systems AG: Abstimmungsergebnisse 15. o.HV

Kapfenberg (pta022/26.04.2013/13:50 UTC+2) Abstimmungsergebnisse gem. § 128 Abs. 2 AktG zu der am 25. April 2013, um 13.00 Uhr, in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft, Industriestraße West 4, 8605 Kapfenberg, stattgefundenen 15. ordentlichen Hauptversammlung

[Das Grundkapital beträgt EUR 3.150.000,-- und ist eingeteilt in 3.150.000 nennbetragslose Stückak-tien.]

Tagesordnung:

1. Bericht des Vorstandes

(keine Beschlussfassung)

2. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2012

(keine Beschlussfassung)

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2012

Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,-- je Stückaktie und Vortrag des restliche Bilanz-gewinns auf neue Rechnung einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Entlastung der Mitglieder des Vorstands einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäfts¬jahr 2012

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%

6. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäfts-jahr 2012

Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%

7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz, einstimmig gewählt.

Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%

8. Beschlussfassung über die (neuerliche) Ermächtigung des Vorstands Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldver-schreibungen, Genussrechte, die auch das Bezugs- und/oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft einräumen können, auszugeben

Neuerliche Ermächtigung Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG auszugeben einstim-mig beschlossen.

Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%

9. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, auch mit der Er-mächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlagen [Genehmigtes Kapital 2013] unter Aufhebung des Geneh-migten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 30.1.2009

Neues Genehmigtes Kapital unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß Hauptver-sammlungsbeschluss vom 30.1.2009 einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%

10. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 5, 7 und 22, im Hinblick auf die Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9 und zur Anpassung an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen (Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011)

Änderung der Satzung in den §§ 5, 7, und 22 einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%

(Ende)

Aussender:	Pankl Racing Systems AG Industriestraße West 4 8605 Kapfenberg Österreich
Ansprechpartner:	DI (FH) Brigitte Putz
Tel.:	+43(0)3862 33 999-317
E-Mail:	ir@pankl.com
Website:	www.pankl.com
ISIN(s):	AT0000800800 (Aktie)
Börse(n):	Wiener Börse; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart