SANOCHEMIA Pharmazeutika AG: Ordentliche Hauptversammlung 2019

Wien (pta007/01.04.2019/09:57 UTC+2) Wien, 01. April 2019 - Die ordentliche Hauptversammlung der börsennotierten Sanochemia Pharmazeutika AG (ISIN AT0000776307, ISIN DE000A1G7JQ9) fand am 28. März 2019 in der Wirtschaftskammer Burgenland, Eisenstadt statt. Es waren 58,12% des Grundkapitals anwesend.

Über die im Folgenden angeführten Tagesordnungspunkte wurde abgestimmt und sämtliche Beschlussvorschläge angenommen.

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2017/2018
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/2018
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018
4. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019
6. Wahl einer Person in den Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlagen [Genehmigtes Kapital 2019] unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 22.03.2017 im unausgenützten Umfang sowie Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 5 Abs 5

(Ende)

Aussender:	SANOCHEMIA Pharmazeutika AG Boltzmanngasse 11 1090 Wien Österreich
Ansprechpartner:	Bettina Zuccato
Tel.:	+43 1 3191456-336
E-Mail:	b.zuccato@sanochemia.at
Website:	www.sanochemia.at
ISIN(s):	AT0000776307 (Aktie)
Börse(n):	Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart; Wiener Börse (mid market)