OpenLimit Holding AG: Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung 2020

Baar (Schweiz) (pta024/06.11.2020/10:37 UTC+1) Ausserordentliche Generalversammlung

Freitag, 27. November 2020,
14.00 Uhr, Zugerstrasse 74,
CH-6340 Baar (Sitz der Gesellschaft)

Traktanden und Anträge
1. Wahl des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates:
1.1 Neuwahl von Mathieu S. Jaus als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
1.2 Neuwahl von Mathieu S. Jaus als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

2. Wahl des Vergütungsausschusses
Antrag des Verwaltungsrates: Neuwahl von Herrn Mathieu S. Jaus als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

3. Anpassung der Statuten der OpenLimit Holding AG
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des revidierten Wortlauts von Artikel 5 der Statuten der OpenLimit Holding AG. Einen Einblick über die vorgeschlagene Anpassung der Statuten kann auf unserer Homepage (http://www.openlimit.com) unter der Rubrik Investor Relations / Generalversammlung eingesehen werden. Die Neufassung der Statuten liegt auch bei der Gesellschaft auf oder kann bei der Gesellschaft bestellt werden.

Weitere Informationen

Vollmachtserteilung
Aktionäre können sich an der ausserordentlichen Generalversammlung nur durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Advokaturbüro Silvia Margraf, Industriestrasse 47, CH-6300 Zug, Schweiz vertreten lassen. Für die Vertretung wird eine Bestätigung der Depotbank benötigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind.
Falls ein Aktionär die unabhängige Stimmrechtsvertreterin mit seiner Vertretung bevollmächtigen will, ist er gebeten, das Vollmachtsformular ausgefüllt und unterzeichnet unter Beilage der Bestätigung der Depotbank bis Montag, 23. November 2020 (Datum des Empfangs), an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu senden. Wird das Vollmachtsformular blanko, jedoch unterzeichnet, an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin gesandt, wird sie das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben. Das entsprechende Vollmachtsformular steht auf der Homepage unserer Gesellschaft (http://www.openlimit.com) unter der Rubrik Investor Relations / Generalversammlung zum Download bereit. Hier können Sie ferner das Curriculum Vitae von Hr. Mathieu S. Jaus einsehen.

Elektronische Vollmachten und Weisungen
Aktionäre können Vollmachten, Weisungen und die Bestätigung der Depotbank an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin elektronisch per E-Mail an silvia.margraf@advokatur-zug.ch erteilen. Die Instruktionen müssen bis spätestens Montag, 23. November 2020, 23:59 Uhr erfolgen.

Angaben gemäss § 49 Abs. 1 Nr. 1 WpHG (Deutschland)
Das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 11'451'613.50 ist im Zeitpunkt der Einberufung der Generalversammlung eingeteilt in 38'172'045 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,30. Jede Inhaberaktie gewährt eine Stimme, so dass im Zeitpunkt der ordentlichen Generalversammlung auf Grundlage der Statuten 38'172'045 Stimmrechte bestehen.

Baar, 6. November 2020

Der Verwaltungsrat

(Ende)

Aussender:	OpenLimit Holding AG Zugerstrasse 74 6341 Baar Schweiz
Ansprechpartner:	Björn Templin
Tel.:	+41 41 560 1020
E-Mail:	ir@openlimit.com
Website:	www.openlimit.com
ISIN(s):	CH0022237009 (Aktie)
Börse(n):	Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart