AD HOC: Außerordentliche Hauptversammlung der TOPCALL International AG

Wien (pts006/23.11.2004/08:30) Die TOPCALL International Aktiengesellschaft Wien lädt zu der am 22. Dezember 2004 um 12:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 1230 Wien, Talpagasse 1C, 4. Stock, stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung.

T a g e s o r d n u n g:
Neuwahl des gesamten Aufsichtsrates

Kein Buffet nach der Hauptversammlung

Zur Teilnahme sind gemäß § 20 der Satzung der Gesellschaft jene Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens 16. Dezember 2004 bei der Gesellschaft, einem österreichischen öffentlichen Notar oder bei der Hauptniederlassung einer inländischen Bank während der Geschäftsstunden hinterlegen und sie bis zur Beendigung der Versammlung dort belassen. Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens bis 17. Dezember 2004 bei der Gesellschaft (vorab auf Telefax TOPCALL International +43-1-86353-8171) einzureichen: Die Übersendung der Bescheinigungen über die erfolgte Hinterlegung gilt als Anmeldung zur Hauptversammlung.

Bei einer ausländischen Bank verwahrte Aktien müssen über Initiative des Aktionärs ab spätestens 16. Dezember 2004 bis zur Beendigung der Hauptversammlung der Raiffeisen Centrobank AG zur Verfügung stehen. Die ausländischen Banken werden gebeten die Bescheinigung darüber unter Nennung der Hinterleger spätestens bis 17. Dezember 2004 bei der Raiffeisen Centrobank AG (vorab Fax +43-1-51520-5422) einzureichen (eventuelle Rückfragen bitte an Raiffeisen Centrobank AG unter der Tel.-Nr. +43-1-51520-422).

Die Ausübung des Stimmrechtes durch Bevollmächtigte ist nur mit schriftlicher, von der Gesellschaft zurückzubehaltender Vollmacht möglich.

Wien, im November 2004

Der Vorstand
TOPCALL International Aktiengesellschaft

Aussender:	Topcall International AG
Ansprechpartner:	Ilse Berg
Tel.:	+43 1 86 353-171
E-Mail:	ilse.berg@topcall.com