Hauptversammlungsbeschlüsse der Telekom Austria AG

Wien (pts038/30.05.2007/15:25) Telekom Austria AG (VSE:TKA; NYSE:TKA) hielt heute ihre siebente ordentliche Hauptversammlung ab.

Den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates wurde für das Geschäftsjahr 2006 die Entlastung erteilt, und die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft wurde für das Jahr 2007 zum Abschlussprüfer bestellt.

Unter Tagesordnungspunkt 6 berichtete der Vorstand über Rückerwerb, Bestand und Verwendung eigener Aktien. Im Zeitraum vom 23. Mai 2006 bis 19. März 2007 konnten 15.410.543 Stück Aktien rückgekauft werden. Am 19. März 2007 wurden 40 Millionen Stück eigene Aktien eingezogen und damit das Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 1.003.260.000 herabgesetzt. Mit Stand 30. Mai 2007 hält Telekom Austria 2.555.000 Stück Aktien.

Unter Tagesordnungspunkt 8 wurde die Übertragung des Betriebes Festnetz der Telekom Austria Aktiengesellschaft zum Stichtag 31. Dezember 2006 auf die Telekom Austria FixNet Aktiengesellschaft beschlossen. Damit wurden unter der börsenotierten Holding Telekom Austria AG die zwei Segmente Festnetz und Mobilkommunikation etabliert.

Darüber hinaus genehmigte die Hauptversammlung folgende Beschlussfassungen:

Für das Geschäftsjahr 2006 beträgt die Dividendenausschüttung wie vorgeschlagen 75 Eurocent pro dividendenberechtigter Aktie. Die Dividende wird am 4. Juni 2007 (Ex-Dividenden Tag) vom Kurs abgeschlagen und ab 6. Juni 2007 fällig (Auszahlungstag).

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006 wurde folgendermaßen beschlossen:

- für den Vorsitzenden EUR 30.000
- für die stellvertretende Vorsitzende EUR 22.500
- für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrates EUR 15.000
- das Sitzungsgeld wurde mit EUR 300 festgesetzt

Der Vorstand wurde ermächtigt, eigene Aktien im gesetzlich jeweils höchstzulässigen Ausmaß während einer Geltungsdauer von 18 Monaten zum niedrigsten Gegenwert von EUR 9 je Aktie und zum höchsten Gegenwert von EUR 30 je Aktie zu erwerben. Die Ermächtigung beinhaltet auch die Verwendung der rückgekauften Aktien und erlaubt dem Vorstand unter anderem, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 100.326.000 durch Einziehung von eigenen Aktien ohne Nennwert, die auf Inhaber oder Namen lauten, ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung herabzusetzen und/oder zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Ausgabe an Mitarbeiter der Telekom Austria Group zu verwenden. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.

Unter Tagesordnungspunkt 9 wurde die Neufassung der Satzung zur Aktualisierung, Bereinigung und Änderung der Satzung beschlossen.

Die vollständige Tagesordnung, Abstimmungsergebnisse und sonstige Dokumente finden Sie auf unsere Webseite unter www.telekom.at/hauptversammlung

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Konzernsprecherin
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